近幾年(nian)來,非法集(ji)資活(huo)動猖獗bao) 訃烤癰 幌攏 姘傅賾蜆涉及行業多(duo),參與集(ji)資群眾眾多(duo),嚴重損害(hai)了人民群眾的利益。非法集(ji)資常見(jian)的犯罪手(shou)法有︰
2020-02-20 21:31:28
威海(hai)某教(jiao)育咨詢公(gong)司工商登記(ji)的經(jing)營(ying)範圍(wei)是教(jiao)育咨詢與經(jing)濟信(xin)息咨詢、房地產營(ying)銷(xiao)策劃與房地產經(jing)紀服(fu)務等。但在實dao)試擻ying)中(zhong),該公(gong)司除了正常按課時收費(fei)的方式外,還推出一種“感恩套餐(can)”bao) jiao)的錢越多(duo),贈送的課時越多(duo),到期後返還全部本(ben)金,如(ru)中(zhong)途取出,則不享受(shou)贈學(xue)費(fei)活(huo)動。涉嫌非法吸收資金380余萬(wan)元(yuan)。類似上述教(jiao)育培訓只不過是個幌子,吸收資金才(cai)是其根(gen)本(ben)目的。此類案件與其他P2P平jiao) 欠 ji)資、理財投資類案件類似,只要有足夠的新(xin)生報(bao)名(ming)付費(fei),公(gong)司就(jiu)能運轉下去,可一旦新(xin)付費(fei)不足,導(dao)致(zhi)資金鏈斷裂,家長(chang)只能錢課兩空(kong)。
2020-02-20 21:31:46
一、畫餅(bing) ,集(ji)資者會編織一個或多(duo)個盡可能“高大(da)上”的項目,以“新(xin)技術”、“新(xin)革(ge)命”、“新(xin)政策”、“區域鏈”、“虛擬貨幣(bi)”等為幌子,描(miao)繪一幅(fu)預(yu)期報(bao)酬(chou)豐厚(hou)的藍圖,把投資者的胃口“吊”起(qi)來,讓其產生“不容(rong)錯過”、“機不可失”的錯覺。
2020-02-20 21:31:13
借項目開(kai)發、生態環保(bao)投資等名(ming)義,通(tong)過入股分紅、簽訂持股協議等方式非法集(ji)資。北ben)┬患一緲萍疾倒gong)司,以“高新(xin)機電技術開(kai)發合作”為名(ming)目,簽訂“技術開(kai)發合同”bao) 蟶緇 隳甲式稹︰賢 zhong)明確規定(ding)了公(gong)司在一年(nian)內將產生1億(yi)元(yuan)的產值dan) 踔列xu)出了24%的年(nian)息。為了制(zhi)造經(jing)營(ying)業dao) 己hao)的假象,主犯沈某把3.2億(yi)元(yuan)集(ji)資款變成(cheng)公(gong)司的營(ying)業銷(xiao)售收入,然huan)笙蛩拔癲棵漚贍閃100多(duo)萬(wan)元(yuan)的稅款。同時bao) 乖諶思使(shi)gong)關(guan)上下大(da)工夫(fu),先(xian)後聘(pin)請了160多(duo)名(ming)曾任司局長(chang)的老(lao)同志擔(dan)任公(gong)司的高級顧(gu)問,由此構築起(qi)了一個強大(da)的官(guan)商關(guan)系網。沈某先(xian)後在全國設立(li)了20多(duo)家分公(gong)司和(he)100多(duo)個分支機構,雇用職員(yuan)3000多(duo)人,主營(ying)業務就(jiu)是登廣告、炒新(xin)聞、集(ji)資。該公(gong)司在不到半年(nian)的時間里共集(ji)資10億(yi)多(duo)元(yuan),受(shou)害(hai)投資者達10萬(wan)人,其中(zhong)個人集(ji)資款佔集(ji)資總額的93%。
2020-02-20 21:31:46
2011年(nian)3月,寇某在未做(zuo)工商變更登記(ji)的情況下將河南某投資擔(dan)保(bao)有限(xian)公(gong)司的實dao)示jing)營(ying)權(quan)轉讓給被告宋(song)某。後宋(song)某作為該公(gong)司的實dao)士?zhi)人,未經(jing)國家有關(guan)監(jian)管(guan)部門批準,安cai)毆gong)司人員(yuan)向社會公(gong)眾游說dan) 願叨罾? 斬 捎糜肜聿瓶突 ┐┘榪畹dan)保(bao)合同的方式,非法吸收資金。同時bao) 才(cai)攀比喂gong)司業務部經(jing)理的杜(du)某在其不在公(gong)司時主持公(gong)司的日常經(jing)營(ying)業務,並(bing)對用款單位huan)he)個人進(jin)行考(kao)察,向外放貸賺(zhuan)取利息差。經(jing)司法鑒定(ding),該公(gong)司自(zi)2011年(nian)4月至10月lu)浞欠ㄎ兆式.4億(yi)余元(yuan),涉及理財客戶約(yue)300人。
2020-02-20 21:31:09
4月12日,州醫療保(bao)障局聯(lian)合延吉市醫療保(bao)障局舉辦的“打擊欺詐騙保(bao),維護基金安全”集(ji)中(zhong)宣傳(chuan)月活(huo)動在延吉啟動,拉開(kai)了song)抑莩中(zhong)xu)打擊欺詐騙保(bao)專(zhuan)項治(zhi)理的序幕。
2020-02-20 21:31:23
“尊敬的用戶您好(hao),我行誠邀您提升信(xin)用額度2萬(wan)元(yuan),詳情登錄(lu)某網址申請辦理,退訂回復T。” 大(da)多(duo)數人接到這樣的手(shou)機短信(xin)都會置之不理,或者直接刪(shan)掉(diao)。但總有人信(xin)以為真,點開(kai)它(ta)後就(jiu)中(zhong)了騙子的圈套。
2020-02-20 21:31:59
犯罪嫌疑人姜(jiang)某等人,用假身份(fen)證在山東省工商局注冊了投資(擔(dan)保(bao))有限(xian)公(gong)司和(he)投資有限(xian)公(gong)司。此後,以兩公(gong)司的名(ming)義,以許(xu)諾支付高息(年(nian)利率8%至25%不等)為誘餌,在文登設立(li)辦事處、發展業務員(yuan),在威海(hai)市區開(kai)展大(da)型宣傳(chuan)活(huo)動、發放禮品,在《威海(hai)晚報(bao)》、《中(zhong)產階級》等媒jiao)宸 脊愀媯 bing)許(xu)諾給中(zhong)間人2%到7%不等的提成(cheng)等多(duo)種手(shou)段,用上述兩公(gong)司與存款客戶簽訂借款協議,或者以投資擔(dan)保(bao)有限(xian)公(gong)司自(zi)行設計pin)耐蹲式榪釔局?男問劍 da)肆吸收公(gong)眾存款,全部用于(yu)其個人支配(pei)使(shi)用,至案發時bao)  式鴰ben)揮霍一空(kong)。
2020-02-20 21:31:40
包頭市xin)成(cheng)堂mao)有限(xian)責任公(gong)司未經(jing)金融監(jian)管(guan)部門批準,采取發放融資券、借款合同的方式,以2-5%的月息大(da)量吸收公(gong)眾存款,承xin)翟諞歡ding)期限(xian)內還本(ben)付息,長(chang)期負債經(jing)營(ying),陷(xian)入惡性循環。公(gong)司董(dong)事長(chang)金某本(ben)人song) 蛟 俺cheng)功企業dao)搖斃蝸螅 郝蚋叩到緯擔(dan) 拇υ拗榪睿  俺涿琶妗被踴糲fei),致(zhi)使(shi)企業di)式鵒醋鈧斬狹選W鈧眨 鵡騁蛘  咧蘗li)償(chang)還而自(zi)焚。包頭市九(jiu)原區人民法院一審宣判認為,該公(gong)司向1925人或單位吸收社會公(gong)眾資金22.24億(yi)元(yuan),造成(cheng)7.7億(yi)元(yuan)不能歸還,非法吸收公(gong)眾存款罪成(cheng)立(li),被判處罰金50萬(wan)元(yuan);王秀華等12名(ming)被告人犯非法吸收公(gong)眾存款罪,分別被判處有期徒(tu)刑(xing)7年(nian)至緩(huan)刑(xing)及免刑(xing),並(bing)處罰金2萬(wan)至8萬(wan)元(yuan)。
2020-02-20 21:31:31
2006年(nian)6月,陳某、張某某注冊成(cheng)立(li)了山西某電子商務有限(xian)公(gong)司,宣稱(chen)pin)霉gong)司是山西省第一家在電子領(ling)域內取得合法經(jing)營(ying)資格的電子商務公(gong)司,主營(ying)業務為網上購物、電子商務,同時利用秦皇島(dao)一家鐵(tie)礦的彩色(se)照片欺騙群眾入會,謊稱(chen)pin)霉gong)司不僅擁有xing)螅 褂腥櫧煩?仁堤迤笠擔(dan) 液芸煬jiu)要開(kai)辦超(chao)市,投資人加盟可定(ding)期返還高額利潤。
2020-02-20 21:31:30
3月14日,延吉市公(gong)安局在延吉市建(jian)工街道開(kai)展預(yu)防非法集(ji)資shou)zhi)識講座暨宣傳(chuan)活(huo)動。近年(nian)來,全國各地非法集(ji)資案件高發頻(pin)發,非法集(ji)資手(shou)段不斷翻新(xin),眾多(duo)參與者蒙受(shou)重大(da)經(jing)濟損失,個別參與者甚至家破人亡(wang)。此次活(huo)動旨在提高社會公(gong)眾對非法集(ji)資的甄別能力(li),增(zeng)強風險防範意識,營(ying)造防範和(he)打擊非法集(ji)資的良好(hao)社會氛圍(wei),形成(cheng)強大(da)的輿(yu)論攻(gong)勢震懾犯罪分子,徹底(di)鏟除非法集(ji)資存在的土壤,切實保(bao)障廣大(da)人民群眾財產安全,切實維護延吉市經(jing)濟發展和(he)社會穩定(ding)。
2020-02-20 21:31:08
?  2009年(nian)7月,被告人胡某接受(shou)被告人王某某的安cai)牛 cheng)立(li)洛陽市xin)撐┬悼萍擠 褂邢xian)公(gong)司南京分公(gong)司,指使(shi)gu)pin)用的業務員(yuan)在街面上選擇中(zhong)老(lao)年(nian)人分發傳(chuan)單或邀請券,以听保(bao)健講座、發放小禮品為名(ming)邀至公(gong)司或參加公(gong)司的宣傳(chuan)會,打著響應國家產業政策旗(qi)號,虛構種植“小茴香”替代煙(yan)葉,投資環保(bao)產業等事實dan) 信(xin)搗禱鼓nian)利率13%-18%的高額利息,誘使(shi)被huan)hai)人簽訂書面《合作協議》,並(bing)以現金方式一次性支付投資款。從2009年(nian)8月至2010年(nian)5月,共有55名(ming)中(zhong)老(lao)年(nian)人被騙,金額達人民幣(bi)260多(duo)萬(wan)元(yuan)。集(ji)資款項除少部分用于(yu)公(gong)司宣傳(chuan)等開(kai)支外,其余由各被告人按事前約(yue)定(ding)比例(li)予以分配(pei)。
2020-02-20 21:31:28
2009年(nian)初(chu)至2011年(nian)6月lu)洌  杖聳 襯吵cheng)立(li)個人獨資shi)gong)司,以投資開(kai)發房地產為名(ming),以月息10%-15%的高利率、甚至最高1萬(wan)元(yuan)一天150元(yuan)的高利息為誘餌,采取口口相傳(chuan)方式,明知(zhi)自(zi)yue)翰瘓弒bei)償(chang)還能力(li),仍然置巨額資金風險于(yu)不顧(gu),先(xian)後非法向王繼闖等人、向社會大(da)量吸納資金,後潛逃。石某某非法集(ji)資合計人民幣(bi)約(yue)19億(yi)余元(yuan),其中(zhong)用于(yu)經(jing)營(ying)不足1億(yi)元(yuan),歸還本(ben)息合計9.6億(yi)余元(yuan),案發時3.5億(yi)余元(yuan)未能返還。
2020-02-20 21:31:55
39歲的溫州林某某,2007年(nian)起(qi),開(kai)始(shi)向他人集(ji)資投資期貨。2008年(nian)5月,她伙(huo)同翁某等人設立(li)一家投資咨詢有限(xian)公(gong)司,未經(jing)國家有關(guan)部門批準,違規代理香港某證券有限(xian)公(gong)司證券、期貨交(jiao)易平jiao)  悠淇突?鬧? ?諢踅jiao)易佣金中(zhong)獲(huo)取分成(cheng)。產生巨額虧損後,林某某隱瞞真相,虛構炒期貨很賺(zhuan)錢的假象,以委托炒期貨利潤共享、風險分擔(dan)的形式,或虛構運作公(gong)司上市、打新(xin)股、銀行拉存等項目需要巨額資金,承xin)當ben)金無風險,以高息或高回報(bao)率為誘餌,陸續(xu)向朋友、同事、同學(xue)、老(lao)師、親(qin)戚、鄰居以yue)八牆檣艿牟惶囟ding)對象繼續(xu)非法集(ji)資,部分用于(yu)前期集(ji)資款還本(ben)付息、支付回報(bao),部分繼續(xu)用于(yu)炒期貨、股票。隨著虧損數額和(he)利息、回報(bao)支出的不斷增(zeng)加,林某某繼續(xu)虛構事實dan) 髡嫦啵 鴝 講刮髑劍 鋇011年(nian)10月下旬因資金無法周轉而案發。
2020-02-20 21:31:12
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